קטגוריה: עשת גיל

הלבנת הון: הזיקה לעברת-המקור והוכחתה לנוכח העיקרון של הליך ראוי | ​גיל עשת (כרך יא)

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן: חוק איסור הלבנת הון או החוק), נחקק אל תוך מרקם הדין הישראלי בעקבות מגמות בין-לאומיות שהחלו להתפתח לפחות למן שנות התשעים של המאה העשרים, ואשר לתוכן השתבצה ישראל באיחור יחסי. התפיסה שבבסיסו של החוק … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה מהדורת הדפוס, עשת גיל | עם התגים , | כתיבת תגובה